当社は、2023年７月27日臨時株主総会において、2023年８月１日効力発生を条件として、現在の「監査役設置会社・監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することをご承認いただきました。またこれに伴い定款の一部変更及び役員の人事をご承認いただきましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.監査等委員会設置会社への移行
⑴移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。
⑵移行の時期
2023年７月27日（木）臨時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただきましたので、2023年８月１日（火）効力発生として移行いたします。
２．定款一部変更
⑴変更の目的
①事業目的の追加
事業の拡大と今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条に事業目的を追加するとともに、これに伴う条数等の変更を行うものであります。
②監査等委員会設置会社への移行
上記１．⑴のとおり監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
⑵変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。（→別紙）
⑶移行の時期
2023年７月27日（木）臨時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただきましたので、2023年８月１日（火）効力発生として移行いたします。
３．監査等委員会設置会社に移行した後の役員人事
⑴取締役（監査等委員である取締役を除く。）
| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
| 山崎 喜一郎 | 代表取締役会長兼CEO | 同左 |
| 永原 一佳 | 代表取締役社長兼COO | 同左 |
| 柳生 良治 | 専務取締役兼CTO | 同左 |
| 風間 麻衣子 | 取締役兼CFO | 同左 |
| 山崎 壮一郎 | 取締役 | 同左 |
| 岡田 仁陽 | 社外取締役 | 同左 |
| 手塚 貞治 | 社外取締役 | 同左 |
⑵監査等委員である取締役
| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
| 仲村渠 千鶴子 | 社外取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| 三井 高尚 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 村中 誠 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
以上